Закрыть

Поддержите Global Voices

Чтобы оставаться независимым, свободным и устойчивым, наше сообщество нуждается в помощи друзей и читателей, как вы.

Поддержать нас

Туркменистан: «Архив Пандоры» раскрывает офшорные компании, связанные с семьёй президента

Судно пришвартовалось к погрузочному терминалу завода по производству карбамида в Гарабогазе, Балканский велаят, Туркменистан. Фото: Аллан Мастард по лицензии CC BY-SA 4.0.

Утечка документов «Архива Пандоры» была использована в октябре Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и несколькими партнёрскими СМИ, чтобы ещё глубже раскрыть практику использования компаний, зарегистрированных в Европе и США, в качестве офшорных прикрытий «политически значимых лиц» [анг]. Из нескольких новостных статей, опубликованных с использованием собранных данных, попавших в руки к журналистам-расследователям, одна была посвящена племянникам президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, тайно связанным с зарегистрированными за границей компаниями, получающими прибыль от экспорта нефтехимии и удобрений.

Туркменистан — самое изолированное авторитарное правительство в Центральной Азии. Бердымухамедов правит практически без конкуренции с момента смерти Сапармурата Ниязова, первого лидера страны, который занимал эту должность с 1991 по 2006 год.

В докладе OCCRP подчёркивается, что документы, обнаруженные в «Архиве Пандоры», связывают продажи минеральных удобрений с племянниками Бердымухамедова, Хаджимуратом и Шамуратом Реджеповыми. Эта схема могла принести им десятки миллионов долларов по государственным контрактам.

В сентябре 2018 года в Туркменистане был открыт новый экспортно-ориентированный химический завод [анг] стоимостью 1,5 миллиарда долларов США, специализирующийся на производстве карбамида — минерального удобрения. Завод использует природный газ, богатые запасы которого имеются в Туркменистане, для производства 2 000 тонн аммиака в день, который затем перерабатывается в карбамид.

В строительстве, на которое был получен кредит Японского банка для международного сотрудничества, участвали международные компании, такие как турецкая Gap Isaat [анг] и японская Mitsubishi Corporation.

Строительство завода также повлияло на ландшафт города Гарабогаз на побережье Каспийского моря, где был полностью реконструирован порт для размещения предприятий по экспорту удобрений.

Удивительно, но основным направлением экспорта завода была Шотландия. Точнее, крупнейшим трейдером туркменского карбамида стала малоизвестная компания Scottish Limited Partnerships (SLP).

Как выяснил OCCRP, конечным бенефициаром этой компании был Хаджимурат Реджепов. До того, как это стало известно из попавших к журналистам документов, Caran Holdings возглавляли в открытых реестрах «кандидаты» или посредники, роль которых заключалась в том, чтобы замаскировать любую связь с политически значимыми лицами. Caran Holdings зарегистрирована в офисном помещении в Эдинбурге, всего в нескольких шагах от Национальной портретной галереи Шотландии.

Закрытость SLP вызвала обеспокоенность [анг] в Шотландии, где сторонники прозрачности [анг] выразили подозрение, что такие компании могут скрывать непрозрачные сделки [анг].

Ещё одно открытие «Архива Пандоры»: Шамурат, брат Хаджимурата, в 2020 году получил ​​доверенность от Delanore Group, трейдера нефтепродуктов и химической продукции, базирующегося в Турции и связанного со строительными проектами в Туркменистане с начала 2000-х годов.

Каков же уровень богатства, которое братья Реджеповы могли накопить за счёт закулисного взаимодействия с этими компаниями? Утечка информации о собственности на недвижимость в Дубае показывает, что они владеют 16 квартирами в некоторых из самых дорогих многоэтажных домов города общей стоимостью, по оценкам OCCRP, 5,5 млн долларов США.

Туркменистан остаётся закрытой страной, где информация тщательно фильтруется. Помимо Turkmen.news и Gundogar.org, сотрудничавшими с OCCRP, лишь «Хроника Туркменистана», ещё одно оппозиционное СМИ в изгнании, сообщила о расследовании.

Ранее в мае OCCRP и его партнёры в другом репортаже раскрыли, что Хаджимурат Реджепов получал доходы от импорта продуктов питания — через субсидированный контракт между иностранными поставщиками и государственными учреждениями. Greatcom Trade, компания Реджепова, зарегистрированная в Великобритании, принадлежала двум контролируемым им офшорным компаниям. В 2016 году правительство заключило с Greatcom Trade контракт на 25,7 млн ​​долларов США. «Скорее всего, это не разовая сделка», — сказано в репортаже.

В 2006 году антикоррупционная организация Global Witness опубликовала материал о том, как Ниязов распоряжается газовыми богатствами страны. Были раскрыты связи с немецким Deutsche Bank, который предположительно хранил около 2 миллиардов долларов США — доходы Туркменистана от продажи природного газа. Однако в материале указывалось: «складывается впечатление о том, что ни копейки из средств, полученных в результате продажи газа, не попадает в государственный бюджет» и ими распоряжается лично Ниязов.

В Казахстане популярный новостной сайт Hola News был заблокирован на 10 дней после публикации статьи, посвящённой репортажу OCCRP, основанному на «Архиве Пандоры». В тексте рассказывалось о потенциальном участии бывшего президента страны в офшорной схеме. Убрав статью с сайта, учредители и редактор Hola News в знак протеста подали в отставку, сославшись на своё нежелание работать под давлением властей.

Вкупе с предыдущими утечками, «Архив Пандоры» позволил общественности ознакомиться с глобальными финансовыми схемами, которые перенаправляют капитал из закромов правительства в карманы политически значимых лиц.

Начать обсуждение

Авторы, пожалуйста вход в систему »

Правила

  • Пожалуйста, относитесь к другим с уважением. Комментарии, содержащие ненависть, ругательства или оскорбления не будут опубликованы.

Еженедельная рассылка Global Voices по-русски

Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку, чтобы получать лучшие материалы Global Voices по-русски!



Подписку нужно будет подтвердить по почте; ваш адрес будет использоваться исключительно для писем о Global Voices в согласии с нашей миссией. Подробнее о нашей политике конфиденциальности вы можете прочитать здесь.



Рассылка ведётся посредством Mailchimp (политика конфиденциальности и условия использования).

Нет, спасибо